Dilan Polat ve Engin Polat soruşturmasında 18 şüpheli adliyeye sevk edildi

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Engin Polat ve Dilan Polat gibi isimlerin de arasında bulunduğu şüphelilere yönelik "Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi, Vergi Usul Kanunu ile Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi kanunlarına muhalefet" suçlamasıyla operasyon düzenlendi.

Operasyonda, İstanbul merkezli 6 ilde yapılan baskınlarda 18 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında Dilan Polat ve Engin Polat da vardı. İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde 4 gün süren sorgulamaların ardından 18 şüpheli, Kartal’daki İstanbul Anadolu Adalet Sarayı’na getirildi.
Sorgulamalarda Dilan Polat’a 26, Engin Polat’a ise 40 sayfalık soru yöneltildiği bildirildi.

1 Kasım’da İstanbul merkezli 6 ilde gerçekleştirilen operasyonda, Dilan Polat ve eşi Engin Polat’ın da içinde olduğu 17 kişi yakalanmıştı.
Soruşturma çerçevesinde daha önce Polat ailesinin şirketlerinde ele geçirilen dijital belge ve defterler üzerinde inceleme yapan Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), ön inceleme raporu hazırlamıştı. Raporda, tasfiye halindeki 3 şirketten Polat ailesinin sahibi olduğu şirketlere sahte fatura düzenlenerek 200 milyon lira aktarıldığı tespit edilmişti.

Aktarılan paranın Polat ailesine ait şirketler arasında dolaştırıldığı, son olarak Engin Polat’ın Milda Gayrimenkul adlı şirketinde toplanarak gayrimenkul ve çok sayıda araç satın alındığı belirlenmişti. Bu bilgiler ışığında İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin kimliklerini saptamış, İstanbul merkezli Ankara, Yalova, Ordu, Kırklareli ve Manisa’da 43 adrese eş zamanlı baskın yapmıştı.

Soruşturma kapsamında çalışmalarını sürdüren İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Dilan ve Engin Polat’ın sahibi olduğu bir medikal şirketin Ankara’da başka bir şirkete marka hakkını devrettiği, bu şirketin hesabındaki 1 milyon 800 bin liranın da ortakların kişisel hesaplarına aktarılmak istendiği ortaya çıkarmış, paraya el koyan ekipler, 4 şüpheliyi daha gözaltına almış, soruşturma genişletilerek 3 kişi daha yakalanmıştı.