Sosyal medya platformu TikTok’ta “jeton” olarak adlandırılan TikTok paralarını satın alan ve platformda yayın yapan yayıncılara göndererek, yayıncılardan aldıkları komisyonlar ile haksız kazanç sağlayan 56 kişi hakkında hazırlanan iddianame İstanbul 20. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilmişti.
Davanın ilk duruşması, İstanbul 20. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 21 Mart’ta görülecek. Davada 9'u tutuklu 56 kişi “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama”, “suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma”, “bilişim sistemleri, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık” suçlarından yargılanacak.

İddianamede, "suç örgütünün Mustafa Daşdemir liderliğinde kurulduğu, örgüt içerisinde belirli bir hiyerarşinin ve iş bölümünün olduğu, Abdulsamet Kaya, Alihan Caynak, Batuhan Südüpak, Emre Önelge, Mazlum Altun, Nusret Turgut Dayan, Recep Toprak, Safar Eyvazov, Sedat Adak, Umut Dağdeviren ve Uğur Demiral isimli şahısların örgütün üst düzey yöneticileri olduğu, eylemlerde farklı kişilere ait banka kartlarından yapılan harcamaların organizesini başka bir örgüt yöneticisinin gerçekleştirdiği, haksız kazancın TikTok uygulaması üzerinden aklanmasına yönelik yayıncıların ayarlanması ve sonrasında paranın gönderileceği hesap sahiplerinin organize edilmesinin ayrı örgüt yöneticisi tarafından gerçekleştirildiği, yine TikTok uygulamasına yüklenen jetonların haksız bir şekilde itiraz sonucu geri alınmasını organize eden yöneticilerin ayrı olduğu, tüm bu suçların örgüt hiyerarşisi içerisinde gerçekleştiği, örgütün birçok üyesinin olduğu" tespiti yapıldı.
Ayrıca sanık Mustafa Daşdemir ile örgüt yöneticileri oldukları belirtilen Abdulsamet Kaya, Alihan Caynak, Batuhan Südüpak, Emre Önelge, Mazlum Altun, Nusret Turgut, Recep Toprak, Safar Eyvazov, Sedat Adak, Uğur Demiral, Umut Dağdeviren'in, "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve yönetmek", "bilişim sistemleri, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" ve "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçlarından ayrı ayrı 17 yıl 6'şar aydan 57'şer yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi. Ayrıca sanıkların örgüt lideri ve yöneticisi olmaları nedeniyle örgüt faaliyeti çerçevesinde işlenen bütün suçlardan dolayı ayrıca cezalandırılmaları istendi. Savcılık, örgüt üyesi oldukları iddia edilen 43 kişi hakkında ise "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak", "bilişim sistemleri, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" ve "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçlarından ayrı ayrı 15 yıl 6'şar aydan 53'er yıla kadar hapislerini istedi.

Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı’nca (MASAK) 2 Kasım 2022’de "suç gelirlerinin aklandığı" iddialarına ilişkin hazırlanan Stratejik Analiz Raporu’nda, "Kişisel hesaplarından 1 milyon TL den fazla para çıkışının olduğu 78 kişi arasından, aralarında DAEŞ silahlı terör örgütü üyeliğinden işlem yapılan şahıslardan oldukları ve terörizmin finansmanı suçu kapsamında ciddi risk oluşturduğu, birbirleri ile para transfer ilişkisi bulunan 10 farklı grubun varlığına ulaşılmış, bu gruptaki şahısların birbirleri ile para transferlerinin olduğuna ve gruptaki kişi sayısının 3 ile 20 kişi arasında değiştiğine, grupta yer alan şahısların kendi içlerinde tek bir şahıs ile aralarında para transfer işlemlerinin olduğu” tespiti yer almıştı.